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证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-020
神马实业股份有限公司
十一届五十四次董事会决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何特别记录、
误导性述说概况错误遗漏，并对其实质的着实性、准确性和竣工性承
担法律包袱。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十四次会议于 2025
年 3 月 8 日以书面、微信或短信的方式发出示知，于 2025 年 3 月 18
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 东谈主，实到 7 东谈主，独
立董事刘民英先生、悲怆董事武俊安先生以通信方式参与表决，公司
司功令》的连系端正。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2024 年度董事会责任讲解。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司 2024 年度总司理责任讲解。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算讲解。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2024 年度利润分派决策（详见临时公告：
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司 2024 年度里面兑现评价讲解（详见上交所网
站：www.sse.com.cn）。
该议案已于 2025 年 3 月 18 日经公司审计委员会 2025 年第四次
会议审议通过。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司 2024 年年度讲解及节录。
该议案已于 2025 年 3 月 18 日经公司审计委员会 2025 年第四次
会议审议通过。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过对于续聘讼师事务所并决定其薪金的议案。
鉴于北京众天讼师事务所聘期已满，为保证责任的连接性，按照
连系端正条目，决定 2025 年度陆续聘用北京市众天讼师事务所为本
公司终年法律照料人，安靖为推动大会的召集、召开提供证券监管部门
所条目的法律见解书及连系法律事务筹划劳动，聘期为一年，并支付
其年度法律照料人用度 5 万元，该用度不含差旅用度。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过对于公司 2024 年雄伟关联来回奉行情况及 2025 年
雄伟关联来回瞻望情况的议案（详见临时公告：2025-022）。
该议案已于 2025 年 3 月 18 日经公司 2025 年第二次悲怆董事专
门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生秘密表决。
表决成果：高兴 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过对于向连系银行苦求概括授信的议案。
为知足公司分娩策动及方法设立需求，公司决定向连系银行苦求
总数不跨越 241.7 亿元的授信额度，授信实质包括但不限于非流动资
金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、单子贴
现、押汇、买卖融资等。公司向连系银行苦求授信的情况详见下表
序号 银行 额度（亿元）
所有这个词 241.70
为便于现实连系金融业务标准，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署授信业务连系合同、合同等文献，由此产生的法律、经济责
任由公司承担，公司的具体职权义务以签署的连系合同、合同偏激他
法律手续为准，本次议案有用期截止至下次议案公告前。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过公司 2024 年度召募资金存放与使用情况专项讲解
（详见临时公告：2025-023）。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过对于中国平煤神马集团财务有限包袱公司的风险
捏续评估讲解的议案（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决成果：高兴 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、六、八项议案需提交公司 2024 年度推动大
会审议，推动大会召开技艺另行示知。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
